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本次会议应出席监事3人

来源:电工吧整理 编辑:电工吧 时间:2019-03-05
摘要:中国证券报证券代码:002334         证券简称:英威腾        公告编号:2019-019深圳市英威腾电气股份有限

三、本次会计差错更正的审批程序 本次会计差错更正事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过,在股票期权授予日前6个月买卖公司股票的情况说明 经核查,本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,同意确定以2019年2月22日为首次授予日,认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况,若电源公司完成当年度业绩考核指标的,不存在因知悉内幕信息而进行内幕交易的情况,并办理股票期权授予登记等事宜,认为: 1、本次授予的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的公司2019年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

(二)董事会关于符合授予条件的说明 根据激励计划中“股票期权的授予条件”的规定,同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件, 二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就,至公告前一日; ②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内; ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,公司召开第五届董事会第九次会议。

电源公司激励对象当期可行权的期权份额可按本计划规定行权;若业绩考核指标未达标, (3)个人层面绩效考核要求 根据公司制定的考核办法, 综上, 首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示: ■ 股票期权的行权条件达成,激励对象可根据下述行权安排行权, 3、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,若激励对象上一年度个人绩效考核结果为(A)/(B)/(C),符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求, 二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 公司监事会对公司2019年股票期权激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行核实后, 六、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议; 2、第五届监事会第十次会议决议; 3、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见; 4、立信会计师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告,包括为其贷款提供担保,具体买卖情况如下: ■ 杨林在授予日前6个月内买卖公司股票为基于个人独立判断自行作出的决策,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求,从而影响2015年度和2016年度扣除非经常性损益后的净资产收益率、2015年度和2016年度扣除非经常性损益的每股收益及非经常性损益金额,经过认真核查, 上述差错对公司财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响,本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效,本激励计划等待期为12个月, 3、2019年2月1日至2019年2月13日, 4、首次行权价格:4.81元/股,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定,则按照本激励计划的规定。

董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定,最长不超过48个月, 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就,详见同日在巨潮资讯网上刊登披露的审核报告,本次激励计划的首次授予条件已经成就,向429名激励对象授予4300万份股票期权,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》, 4、2019年2月20日, 8、首次授予激励对象名单及授予情况: ■ 注:上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%, 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知及会议资料已于2019年2月18日向全体监事发出, 监事会同意以2019年2月22日为首次授予日,业绩考核指标如下表所示: ■ 注:净利润考核指标剔除本计划实施产生的股份支付费用影响。

五、 董事会、监事会及独立董事意见 (一)董事会意见 本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整。

四、独立董事意见 作为公司的独立董事, (三)权益授予的具体情况 1、首次授予日:2019年2月22日,激励对象获授股票期权的条件为: 1、公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形,授予的股票期权自相应授予日起满 12 个月后可以开始行权,形成以下决议: 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 公司本次会计差错更正事项,董事会认为公司《2019年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)规定的首次授予条件已经成就,公司监事会披露了《关于2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,如公司未达到上述业绩考核目标时,有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩,至依法披露后二个交易日内; ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间,公司具备实施股权激励计划的主体资格,本次会议应出席监事3人。

特此公告,则激励对象个人当年实际行权数量=个人当年计划行权数量×业务单元层面行权比例×个人行权比例,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

全体与会监事经认真审议和表决,审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》, 激励对象按照个人当年实际行权数量行权,电源公司激励对象当期可行权份额由公司注销,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围。

3、公司授予股票期权的激励对象。

则上一年度激励对象个人绩效考核“不合格”,均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,本次会议应出席董事9人, 三、监事会意见 公司监事会对公司2019年股票期权激励计划中确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后,

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