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许继电气:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

来源:电工吧整理 编辑:电工吧 时间:2019-09-11
摘要:许继电气:2019年第一次临时股东大会的法律意见书


二、 本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格
公司于2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨

2019年8月22日,公司七届二十七次董事会会议通过召集召开本次股东大
券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖律师事务所印鉴后生效。

权股份总数的0% ;弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0% 。


经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股




00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

下称“公司”)的委托,指派律师程晓鸣、刘云(以下简称“本所律师”)出席公

2019年第一次临时股东大会的法律意见书


等法律、法规、规范性文件及《许继电气股份有限公司公司章程》(以下简称“《公



其中,中小投资者的表决情况如下:同意2,087,954股,占出席会议中小股




许继电气:2019年第一次临时股东大会的法律意见书   时间:2019年09月10日 19:21:10 中财网    
司召开的2019年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”),就本次股东
2、出席会议的其他人员
对本次股东大会相关事项发表法律意见如下:

东有效表决权股份总数的100.00% ;反对0股,占出席会议中小股东有效表决

大会召集人资格合法、有效。
议通知》中公告的时间、地点、方式、审议事项一致。本次股东大会召集、召开



本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、


事务所负责人:____________ 经办律师:刘 云(签名)____________

1、出席会议的股东及股东代理人

2019年9月10日



人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合
1、关于修订公司经营范围及相应修改《公司章程》部分条款的议案




司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。


份416,710,279股,占公司有表决权总股份的41.3269%;通过网络投票的股东、

年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》包括召

司董事檀国彪先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券

本法律意见书正本一式三份,无副本。
上海市上正律师事务所(以下简称“本所”)接受许继电气股份有限公司(以
【本页无正文,为《上海市上正律师事务所关于许继电气股份有限公司2019年第

监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

关于许继电气股份有限公司





致:许继电气股份有限公司
开会议的召集人、召开日期、时间、方式、股权登记日、出席对象、召开地点、

大会的召集与召开程序等有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
根据本所律师核查,本次股东大会《会议通知》于会议召开十五日之前以公
潮资讯网()刊登的七届二十七次董事会决议公告披露了上
年9月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
418,354,833股,占公司股份总数的41.4900%,均为2019年9月4日下午3:




经核查,上述人员具备出席本次股东大会的资格。
10日15:00在公司本部会议室召开本次股东大会现场会议。公司董事会委托公

资料,对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证,


东及股东代理人的资格均合法有效。
为出具本法律意见书,本所律师查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为,出席会议的股






表决结果:同意418,354,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
股东或其委托代理人。其中,出席现场会议的股东、股东代理人共6人,代表股
本次股东大会网络投票统计结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大


除股东及股东代理人外,公司董事、监事、其他高级管理人员、董事会秘书




方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
四、 结论意见



现场投票和网络投票结果,本次股东大会的表决结果如下:
本所律师认为,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项与《会


一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东

统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交
告形式通知了股东,会议通知发出的日期距本次股东大会召开的日期符合法律法
定和要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师

和有关人员出席了本次股东大会。
潮资讯网()刊登了《许继电气股份有限公司关于召开2019

会的决议。

《公司章程》的有关规定。

2019年8月24日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨


许继电气:2019年第一次临时股东大会的法律意见书


书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
合法有效。
原标题:许继电气:2019年第一次临时股东大会的法律意见书
获有效表决通过。



易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。


规及《公司章程》规定的要求,会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》



本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证
并听取了公司人员对有关事实的陈述和说明。


会当场公布合并统计现场会议和网络投票的表决结果,本次股东大会审议议案均
的有关规定;公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
股东代理人共3人,代表股份1,644,554股,占公司有表决权总股份的0.1631%;





的100.00% ;反对0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% ;弃


根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件规

东大会的合法身份证明或授权委托书,通过网络投票系统投票的股东资格,由网



3、本次股东大会召集人




权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0% 。

三、 本次股东大会表决程序和表决结果
述议案相关内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司于2019年9月
出席本次股东大会的股东及股东代理人9人,共代表公司有表决权股份
投票的时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。
上海市上正律师事务所
上海市上正律师事务所 经办律师:程晓鸣(签名)____________
参与本次会议表决的中小投资者共4人,所持有表决权股份总数为2,087,954

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见

法、有效。
公司本次股东大会现场会议就《会议通知》列明的议案审议后以记名投票的
审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其它事项等内容。
【本页以下无正文】
本次股东大会由公司董事会召集。

股,中国电力工程有限公司,占公司有表决权股份总股份的0.2071% 。
一、 本次股东大会的召集和召开程序

  中财网

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